стаж.рф >> уфа.стаж.рф >> Резюме в Уфе >> Бухгалтерия / Банки / Финансы / Инвестиции >> Банк / Финансовая компания/ Фондовый рынок >> Директор / Руководитель в Уфе >> Резюме на должность Руководитель службы финансового мониторинга

Резюме на должность Руководитель службы финансового мониторинга в Уфе

Резюме № 2267207

Добавлено 01 августа 2017 г

предложить вакансию

вид для печати

разместить вакансию

Должность

Направление: Резюме в Уфе >> Бухгалтерия / Банки / Финансы / Инвестиции >> Банк / Финансовая компания/ Фондовый рынок >> Директор / Руководитель в Уфе

Должность: Руководитель Службы финансового мониторинга

Желаемая зарплата: 80000 руб.

О соискателе

ФИО: Деев Виталий Валерьевич

Образование: Высшее

Возраст: 44

Пол: Мужской

Образование

Дата окончания
Уровень образования	Юрист, Юриспруденция
Учебное заведение	«Уральская государственная юридическая академия»
Факультет	Заочный
Специальность
Город
Форма обучения
Дополнительная информация

Дата окончания
Уровень образования	Техник противопожарной защиты, Организация и техника противопожарной защиты
Учебное заведение	Екатеринбургское пожарно-техническое училище МВД России
Факультет	Очный
Специальность
Город
Форма обучения
Дополнительная информация

Опыт работы

Период работы	08 2015 -
Должность	Частнопрактикующий юрист
Тип работы
Название организации	Юридические услуги
Город
Описание деятельности компании
Должностные обязанности и достижения	Осуществление правовой защиты интересов граждан и юридических лиц на основании заключенных договоров об оказании юридических услуг: представление интересов доверителей в государственных органах, страховых организациях, в судебных инстанциях: составление исковых заявлений, ходатайств, обжалование судебных решений в апелляционной и кассационной инстанциях. Ведение в интересах клиентов до судебных переговоров. Работа на результат.

Период работы	09 2014 - 07 2015
Должность	Руководитель службы комплаенс - контроля – Ответственный сотрудник Банка по ПОД/ФТ
Тип работы
Название организации	БАШКОМСНАББАНК (ПАО)
Город
Описание деятельности компании
Должностные обязанности и достижения	Уровень моего профессионализма могут подтвердить Председатель Правления БАШКОМСНАББАНК (ПАО), ПАО «ИнвестКапиталБанк», начальник Отдела финансового мониторинга и валютного контроля Национального банка Республики Башкортостан (рабочие телефоны для связи, либо рекомендации могут быть предоставлены по Вашему первому требованию). Успешно применяю на практике нормы гражданского, арбитражного, трудового права. Профессионально составляю процессуальные документы: исковые заявления, отзывы на исковые заявления, ходатайства. Имею опыт торговли акциями российских компаний («голубыми фишками») на фондовом рынке ММВБ, в том числе осуществлял операции по покупке ценных бумаг «с плечом», по продаже ценных бумаг «без покрытия» («короткая» продажа), посредством программного комплекса для организации доступа к биржевым и внебиржевым торговым системам в режиме реального времени – QUIK. Свободно работаю на персональном компьютере. Владею специализированными программами Автоматизированных Банковских Систем: «Гефест», «ЦФТ-IBSO, RBO», АРМ «КОМИТА», СКЗИ «Верба-OW», CRM, справочными правовыми системами «КонсультантПлюс» (имею диплом официального образца), «Гарант». Имею широкий кругозор. Профессиональный переговорщик, психолог, опыт управленческой работы с 2003 г. (более 10 лет). Прекрасно срабатываюсь с другими людьми, принципиален и честен. Исполнительный, пунктуальный, ответственный, уравновешенный, способен самостоятельно принимать решения и брать ответственность на себя, способен мыслить стратегически, гибок в мышлении, последователен в суждениях, работаю не считаясь с личным временем, коммуникабелен, здоров. Готов к выездам в командировки. Увлекаюсь игрой в волейбол, чтением технической и художественной литературы. Имею водительские права категорий «В», «С».

Период работы	03 2013 - 05 2015
Должность	Руководитель службы финансового мониторинга
Тип работы
Название организации	ОАО «ИнвестКапиталБанк»
Город
Описание деятельности компании
Должностные обязанности и достижения	В качестве Ответственного Сотрудника Банка в сфере ПОД/ФТ, являлся ответственным за разработку, актуализацию и реализацию в Банке «Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ», выявлял операции, подлежащие обязательному контролю. В соответствии с риск-ориентированным подходом, организовал мероприятия по выявлению и минимизации рисков, связанных с проведением клиентами Банка подозрительных операций, непосредственно формировал DBF-файл с информацией для ФСФМ России. Разрабатывал технические задания для совершенствования работы программного обеспечения автоматизированной банковской системы в целях ПОД/ФТ. В течение периода функционирования работу Службы финансового мониторинга неоднократно проверяли сотрудники Центрального Банка России, Национального банка Республики Башкортостан, а также сотрудники районной и республиканской прокуратуры.

Период работы	05 2014 - 09 2014
Должность	Начальник правового отдела
Тип работы
Название организации	ООО «Производственно-коммерческая фирма «Эльвина»
Город
Описание деятельности компании
Должностные обязанности и достижения	В соответствии с должностными обязанностями начальника правового отдела ООО «Производственно – коммерческой фирмы «Эльвина» осуществлял правовую экспертизу представляемых на рассмотрение/согласование документов, в том числе хозяйственных договоров, проектов приказов, инструкций, положений, стандартов и других актов правового характера. В необходимых случаях разрабатывал вышеуказанные документы. Оказывал правовую помощь сотрудникам Организации. Занимался подготовкой и передачей необходимых материалов в судебные и правоохранительные органы; осуществлял представительство Организации в государственных органах и общественных организациях. Ни одного проигранного дела в суде.

Период работы	05 2001 - 03 2013
Должность	Руководитель Службы финансового мониторинга; юрист эксперт Службы внутреннего контроля
Тип работы
Название организации	ОАО «Региональный банк развития»
Город
Описание деятельности компании
Должностные обязанности и достижения	Начал свою деятельность в ООО КБ «Башкирский железнодорожный банк» на должности юриста – эксперта службы внутреннего контроля. Занимался судебной практикой; определением соответствия деятельности работников Банка требованиям законодательства, стандартам профессиональной деятельности, внутренним актам Банка; подготовкой рекомендаций и указаний по устранению выявленных по результатам проверок нарушений; расследованием фактов нарушений сотрудниками Банка нормативных актов и стандартов профессиональной деятельности, обеспечением документирования каждого факта проверки, проверками кредитных и юридических дел клиентов Банка. С 2002г., с момента образования, возглавил работу Службы финансового мониторинга, сначала в ООО КБ «Башкирский железнодорожный банк», затем в ОАО «ИнвестКапиталБанк». Количество сотрудников в службе, согласно штатному расписанию 3 человека. В соответствии со своими должностными обязанностями организовывал и координировал работу, направленную на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирование терроризма (далее – ПОД/ФТ); организовывал мероприятия, направленные на предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма, осуществлял контроль за их выполнением; консультировал сотрудников по вопросам, возникающим при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при идентификации и изучении клиентов Банка, оценке риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём; проводил обучения сотрудников. Создание в Банке с "нуля" внутреннего контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирование терроризма.

Период работы	09 1991 - 05 2001
Должность	Юрист - эксперт
Тип работы
Название организации	Министерство внутренних дел МВД Республики Башкортостан по Российской Федерации
Город
Описание деятельности компании
Должностные обязанности и достижения	С 1994 г. по 1999 г. обучался в Уральской государственной юридической академии города Екатеринбурга. После сдачи государственных экзаменов на оценки «хорошо», была присуждена квалификация «юрист» по специальности «юриспруденция». В связи с необходимостью самореализации в приобретаемой мною юридической специальности в 1996 г. по собственному желанию перевёлся из Управления уголовного розыска МВД РБ в Отдел правового обеспечения и международного сотрудничества Штаба МВД РБ, где проработал в должности старшего юрисконсульта 5 лет. В период отсутствия руководства отдела исполнял обязанности начальника отдела. В штатном расписании отдела числилось 7 человек. В отделе специализировался на ведении судебной практики, договорной работы, законотворческой деятельности. Знаю делопроизводство, грамотно вёл официальную переписку с различными государственными учреждениями и организациями Республики Башкортостан, Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. Состоял в рабочей группе разработчиков соглашений между МВД РБ и МВД РФ, МВД РБ и Национальным банком Республики Башкортостан, МВД РБ и Министерством по налогам и сборам Республики Башкортостан, МВД РБ и Министерством юстиции Республики. Отстаивал интересы МВД РБ в судах различных инстанций, как на территории Республики Башкортостан, так и в судах на территории Российской Федерации. Полученное образование, а также приобретённый опыт работы позволял качественно выполнять свои функциональные обязанности, о чем говорят неоднократные поощрения со стороны руководства МВД РБ.

Период работы	12 1990 - 09 1990
Должность	Электромеханик II – го разряда
Тип работы
Название организации	Мастерская по ремонту средств связи и спецтехники МВД РБ
Город
Описание деятельности компании
Должностные обязанности и достижения	Ремонт спецтехники. Досрочное присвоение II – го разряда электромеханника.

Желаемая работа

Тип: Полная занятость

Занятость: Полный рабочий день

Месторасположение: Уфа, Республика Башкортостан, г. Уфа

Контактная информация


	Показать контактные данные

статус: обычное

Дата размещения: 01 августа 2017 г.

Если это Ваше резюме, и Вы хотите его удалить или редактировать, перейдите по этой ссылке

Чтобы поднять резюме «Руководитель Службы финансового мониторинга» вверх списка, а также вывести на главную страницу на 24 часа, отправьте SMS с текстом TOP 1411022267207 на номер 2325
Стоимость услуги 30 рублей. Информацию об условиях предоставления услуги и территории обслуживания читайте здесь

Работа в Уфе

Войти в личный кабинет

Поиск сотрудников в Уфе по профессиям

Вакансии в Уфе